Đề nghị truy tố Giám đốc Công ty Đông Á Cao Tiến Đoan

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ban hành kết luận điều tra, đồng thời đề nghị Viện KSND tỉnh Thanh Hóa truy tố 22 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn BĐS Đông Á (viết tắt là Công ty Đông Á), UBND tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan.

Bị can Cao Tiến Đoan (tức “Bầu” Đoan), Giám đốc Công ty Đông Á, bị đề nghị truy tố về 2 tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng và "Trốn thuế" hơn 15 tỷ đồng.

Bị can Cao Tiến Đoan (tức "Bầu" Đoan).

Các bị can: Nguyễn Văn Thi (cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa), Lê Phương Nam (cựu Phó Bí thư Đảng ủy xã Hậu Lộc), Nguyễn Văn Long (cựu Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình, Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh Thanh Hóa) bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị can: Trần Anh Chung (cựu Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa), Lê Anh Xuân (cựu Bí thư Đảng ủy phường Hạc Thành), Lê Mai Khanh (cựu Chủ tịch UBND phường Đông Sơn), Tào Minh Hạnh (cựu Giám đốc Trung tâm hành chính công phường Nguyệt Viên) bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" liên quan việc bán Dự án Khu dân cư Quảng Thành ở thành phố Thanh Hóa (nay thuộc phường Quảng Phú).

2 cựu cán bộ ngân hàng là Trịnh Ngọc An (cựu Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa) và Lê Như Tú (cựu Phó giám đốc Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa) bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản".

Kết luận điều tra xác định, từ năm 2020, ông Nguyễn Văn Đệ (tức "Bầu" Đệ), Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa, báo cáo Tỉnh ủy, UBND và HĐND tỉnh về việc câu lạc bộ khó khăn.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng.

Do vậy, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã liên hệ, nhờ bị can Cao Tiến Đoan giúp đỡ Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa. Ở chiều ngược lại, tỉnh Thanh Hóa sẽ có trách nhiệm chi trả một phần bằng nguồn ngân sách, một phần sẽ huy động tiền tài trợ của các doanh nghiệp.

Lãnh đạo sở cam kết, nếu không huy động được tiền tài trợ, chính quyền tỉnh sẽ tạo điều kiện bằng hình thức cho thực hiện dự án xây dựng hoặc dự án bất động sản để có nguồn thu bù đắp.

Sau buổi trao đổi trên, bị can Cao Tiến Đoan gặp và được ông Đỗ Trọng Hưng (thời điểm đó là Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa) đồng ý cho làm Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa thay ông Nguyễn Văn Đệ.

Khi đó, ông Hưng cũng hứa sẽ hỗ trợ dự án để có nguồn kinh phí duy trì đội bóng, trước mắt là Dự án khu dân cư Quảng Thành. Ông Hưng cũng trao đổi với ông Đỗ Minh Tuấn (thời điểm đó là Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá) về việc quan tâm, tạo điều kiện cho Công ty Đông Á được trúng đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Quảng Thành, để có nguồn kinh phí chi cho Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa hoạt động.

Giữa năm 2021, khi UBND TP Thanh Hoá báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án để tổ chức đấu giá, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đã có ý kiến với Bí thư Thành ủy Thanh Hóa Lê Anh Xuân về việc, tạo điều kiện cho Công ty Đông Á trúng đấu giá.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khi đó là ông Đỗ Minh Tuấn cũng chỉ đạo Bí thư Thành ủy Thanh Hóa Lê Anh Xuân tạo điều kiện cho Công ty Đông Á trúng khu đất này. Ông Đỗ Minh Tuấn còn nói với Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa thời điểm đó là ông Trịnh Huy Triều nội dung: "Dự án đấu giá chỗ anh Đoan, anh quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh lên".

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn.

Năm 2023, bị can Trần Anh Chung được điều động làm Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa và được bị can Lê Anh Xuân trao đổi việc, UBND TP Thanh Hóa đang thực hiện chủ trương của lãnh đạo tỉnh về việc tạo điều kiện cho Công ty Đông Á trúng đấu giá dự án trên.

Đầu tháng 4/2024, tại cuộc họp của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng gọi Trần Anh Chung vào phòng làm việc và cho xem tâm thư của bị can Cao Tiến Đoan có nội dung: Công ty Đông Á đã chi phí cho đội bóng rất nhiều, phải bán nhà cửa, đất đai, tài sản của công ty để nuôi đội bóng, khả năng phá sản rất nhanh nếu không có nguồn tiền khác, đề nghị tỉnh tạo điều kiện.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nói với Trần Anh Chung: "Em về chỉ đạo anh em làm sớm và tạo điều kiện hỗ trợ Công ty Đông Á trúng đấu giá mặt bằng khu dân cư tại phường Quảng Thành để có kinh phí hỗ trợ đội bóng".

Dù được lãnh đạo tỉnh hỗ trợ, hồ sơ tham gia đấu giá của Công ty Đông Á vẫn cần có thư xác nhận cung ứng tín dụng từ ngân hàng. Do vậy, bị can Cao Tiến Đoan đã nhờ Trịnh Ngọc An (Giám đốc Vietcombank Thanh Hóa) nhờ giúp xác nhận năng lực tài chính để đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Bị can Cao Tiến Đoan hứa, khi Công ty Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất, ông sẽ bán cho Trịnh Ngọc An một số lô đất với giá ưu đãi và được An đồng ý yêu cầu này.

Bị can Cao Tiến Đoan cũng liên hệ gặp và nhờ Lê Như Tú (Phó giám đốc Vietcombank Thanh Hóa) vẫn với nội dung, xin cấp thư xác nhận cung ứng tín dụng cho Công ty Đông Á.

Bị can Đoan trao đổi với Tú: Dự án này đã được lãnh đạo tỉnh cho để làm bóng đá nên chắc chắn sẽ trúng đấu giá. Nhờ Tú làm nhanh thư xác nhận cung ứng tín dụng. Khi trúng đấu giá, Công ty Đông Á sẽ cho Tú và nhân viên ngân hàng mua một số lô đất với giá ưu đãi.

Lê Như Tú báo cáo lại với Trịnh Ngọc An, sau đó ban hành thư xác nhận cung ứng tín dụng hơn 532 tỷ đồng. Thực tế, số tiền này không có thật. Vì việc ban hành thư xác nhận trên 400 tỷ đồng phải trình Hội sở Vietcombank phê duyệt.

Có được sự ủng hộ của chính quyền địa phương và ngân hàng, bị can Cao Tiến Đoan cùng đồng phạm sau đó thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm các quy định về thẩm định giá đất đai; hạn chế, loại đối thủ mua hồ sơ tham gia đấu giá; thông đồng mức giá trước khi đấu giá.

Theo kết luận điều tra, Dự án Khu dân cư Quảng Thành được đấu giá thành ở mức 255 tỷ đồng với người trúng là Công ty Đông Á. Mức này thấp hơn thị trường nên gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng. Sau khi trúng đấu giá, bị can Cao Tiến Đoan đã "cảm ơn" một số cán bộ tỉnh Thanh Hóa nhiều tỷ đồng.

Trong đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhận của bị can Cao Tiến Đoan tổng cộng 150.000 USD vào các dịp Lễ, Tết từ năm 2021 đến 2024. Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn nhận tổng cộng 20.000 USD và 1,5 tỷ đồng. Đến nay, bị can Cao Tiến Đoan và gia đình ông Đỗ Minh Tuấn đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số này.

Cơ quan điều tra nhận thấy ông Đỗ Trọng Hưng và ông Đỗ Minh Tuấn có hành vi chỉ đạo cấp dưới đẩy nhanh việc xác định giá khởi điểm, đưa dự án Quảng Thành ra đấu giá và tạo điều kiện cho Công ty Đông Á trúng đấu giá. Hai ông nhận thức được, việc này là không đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, ông Đỗ Trọng Hưng và ông Đỗ Minh Tuấn không trực tiếp tham gia chỉ đạo thực hiện các bước quy trình để tiến hành thẩm định giá đất, đấu giá đất. Hành vi của ông Hưng và ông Tuấn nhằm tạo điều kiện cho Công ty Đông Á có kinh phí để cùng đồng hành, hỗ trợ đội bóng Thanh Hóa.

Hành vi sai phạm này diễn ra trong tình hình kinh tế Thanh Hóa giai đoạn 2020-2024 gặp nhiều khó khăn, trong đó có giai đoạn đại dịch Covid-19 gây nhiều thiệt hại về kinh tế cho các doanh nghiệp, cần tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế, phải cắt giảm chi phí đầu tư lĩnh vực văn hóa xã hội nên không có nhiều điều kiện hỗ trợ phát triển đội bóng Thanh Hóa.