Thủ đoạn vận chuyển hơn 51 triệu USD qua biên giới

Hình ảnh liên quan đến vụ án.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng nước ngoài cấu kết với đối tượng trong nước thuê người đứng tên thành lập chuỗi công ty trong và ngoài nước (tại Hồng Kông, Trung Quốc, Singapore...) hoạt động trong lĩnh vực tạm nhập tái xuất.

Sau đó, chúng thu gom dòng tiền bất hợp pháp bằng cách tìm kiếm cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu chuyển tiền trái phép ra nước ngoài (chủ yếu sang Trung Quốc) và từ nước ngoài vào Việt Nam nhưng không muốn đi qua kênh chính thức.

Cơ quan điều tra xác định, mỗi lần chuyển tiền, chúng chia nhỏ dưới 500 triệu đồng, rồi chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản cá nhân với nội dung như "thanh toán tiền hàng", "mua USDT", thậm chí bỏ trống nội dung... để tránh báo cáo của Ngân hàng Nhà nước.

Số tiền này sau đó được rút tiền mặt nộp vào tài khoản công ty bình phong để hợp thức hóa.

Ngoài thủ đoạn trên, các đối tượng còn lập hợp đồng mua bán chip điện tử (chip resistor - hàng hóa nhỏ gọn, khó định giá, không rõ nhãn hiệu) với giá trị cao bất thường, nội dung sơ sài, không có điều khoản về tiêu chuẩn kỹ thuật, hãng sản xuất, năm sản xuất, bảo hiểm, kiểm tra hàng hóa, không có giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), chất lượng (C/Q).

Đáng chú ý, hợp đồng cài điều khoản cho phép bên bán nhận tiền ngay, bên mua được trả chậm đến 12 tháng, giúp các đối tượng chủ động điều tiết dòng tiền.

Các đối tượng lợi dụng cơ chế phân luồng hải quan (luồng xanh, luồng vàng) để thông quan nhanh, giảm kiểm tra thực tế.

Đồng thời lợi dụng sơ hở trong thẩm định hồ sơ của ngân hàng thương mại, các đối tượng làm thủ tục phát hành thư tín dụng không hủy ngang trả chậm có thể thanh toán ngay (UPAS L/C) hoặc mua ngoại tệ thanh toán trực tiếp (T/T) để chuyển tiền.

Sau khi đã chuyển tiền tạm nhập, các đối tượng không chuyển tiền tái xuất về hoặc chuyển về rất ít, không tương xứng với giá trị hợp đồng đã thanh toán, tạo ra dòng tiền chênh lệch bất chính.